Zarząd TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000271562, NIP: 9542583988, kapitał zakładowy (w całości wpłacony): 13.986.283.558 złotych (Spółka), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki

ZWOŁUJE

na dzień 26 kwietnia 2010r. na godz. 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej w biurowcu KAMSOFT w Katowicach przy ul. 1 – go Maja 133.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w sprawie zmiany Statutu oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych;
8. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz nabywania akcji w związku z działaniami stabilizacyjnymi;
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h., prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast dokumentów akcji na okaziciela może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia dokumentów akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej Trigon Dom Maklerski S.A.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, pokój 310/B, przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 8:00 - 15.00.

Zgodnie z art. 412 k.s.h., akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzenia będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w miejscu posiedzenia Walnego Zgromadzenia w Katowicach Sala Konferencyjna w biurowcu KAMSOFT w Katowicach, ul. 1 – go Maja 133, w godzinach 10.30-11.00.

Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad będą udostępniane zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h.